Советы юристов

КАК ПРОВЕРИТЬ КОНТРАГЕНТА ОРГАНИЗАЦИЮ

kak_proverit_kontrageta_organizaciu

На сегодняшний день далеко не новость тот факт, что сотрудничество с контрагентами может оказаться для налогоплательщика большой проблемой.

Контрагент может оказаться недобросовестной организацией, но налогоплательщик может проверить контрагента перед тем, как начать с ним сотрудничество.

Даже если компания уже сотрудничала с определенным контрагентом, то всё равно стоит время от времени запрашивать те или иные подтверждения на его деятельность, так как у него может закончиться, например, лицензия.

Запросить у контрагента документы до заключения сделки о юридическом лице.

Первоочередно, у контрагента нужно запросить учредительные документы, они могут быть представлены в виде устава или учредительного договора.

Если контрагент предоставил только первую страницу, или несколько страниц из устава, то требуйте, чтобы он предоставил полностью весь документ, так как только полного его прочтения станет ясно, что это за организация.

Уставы могут меняться, обратите внимание на то, чтобы устав был последней редакции.

Обязательной проверки требует свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

В этом документе нужно уделить особое внимание названию организации, менялось ли оно, и совпадает ли название с названием, указанным во всех учредительных документах компании.

Организация должна уплачивать налоги, то есть у организации должен иметься свидетельство ИНН.

Необходимо обратить внимание на человека, с которым будет подписываться договор.

Если это руководитель компании, то его данные должны отражаться в уставе компании, также нужно проверить данные, какую долю он имеет в организации, и на какой срок его избрали руководителем.

Если договор будет подписывать не руководитель, а его доверенное лицо, то обязательно должно быть свидетельство, которое будет

нотариально заверено. Внимательно посмотрите на дату подписания доверенности, и в какой срок доверенное лицо может подписывать те или иные документы.

Полную информацию об организации контрагента можно узнать, запросив у него выписку из Единого Государственного реестра юридических лиц.

Выписка должна быть свежая, так как информация об организациях обновляется каждую неделю. Но вы и сами можете узнать всю информацию, запросив бесплатно выписку через интернет.

Если в своей деятельности контрагент использует лицензию на что-либо, то в обязательном порядке нужно запросить документ, подтверждающий право на исполнение данного вида деятельности.

Внимательно нужно отнестись к дате окончания лицензии, чтобы она не оказалась просроченной.

Если с контрагентом заключается сделка, связанная с арендой или имуществом, то необходимо, чтобы он предоставил документы о праве собственности данного помещения.

Также, обязательным при проверке контрагента является достоверность его личной подписи.

Если у вас возникли сомнения по поводу этого, то вы можете попросить личную карту, где есть личная подпись, или нотариально заверенный документ с личной подписью генерального директора компании.

Проверить контрагента с помощью сервисов ФНС России.

Сервис ФНС является одной из более крупных бесплатных площадок по проверке контрагентов.

В этом сервисе находится много проверочных площадок, из которых можно получить свежую и полную информацию о контрагенте: есть ли у него долги, имеет ли он статус банкрота, информация обо всех учредителях и так далее.

Удостовериться, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо стадии банкротства.

Банкротство является очень важным фактором перед подписанием контракта с контрагентом, особенно, если вам предстоит долгое сотрудничество.

Сделать это очень легко. Необходимо запросить выписку об контрагенте через Единый Федеральный Реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Имеются ли исполнительные производства в открытой базе данных на сайте судебных приставов.

Не важно, является контрагент индивидуальным предпринимателем, или контрагент организация, проверить его на наличие исполнительного производства не составит труда.

Нужно найти сайт ФСПП Российской Федерации и через поиск найти интересующую вас организацию или определенного человека.

Проверить наличие лицензии, если её наличие обязательно для осуществляемой контрагентом деятельности.

Единой базы для проверки существования лицензий пока на территории России нет. Для каждого вида деятельности есть свои сайты для проверки.

Но проверить подлинность и существование лицензии у контрагента необходимо, так как просроченная лицензия или её отсутствие, в дальнейшем, образует проблемы и штрафы не только у контрагента, но и у самого налогоплательщика.

Ознакомиться с годовой бухгалтерской отчётностью контрагента.

Найти информацию о бухгалтерии компании или отдельного индивидуального предпринимателя может каждый заинтересованный человек, так как все находится в открытом доступе, который предоставляет Росстат.

Изучить реестр недобросовестных поставщиков.

Редкостью является то, что контрагент, с которым вы собираетесь сотрудничать, является закупщиком для государственных нужд, но все же, обезопасить себя нужно для всего и сделать это также очень быстро и просто.

А именно, проверить недобросовестных поставщиков можно через специальный реестр данных.

Проверить полномочия лица, подписывающего договор.

Перед подписанием договора с контрагентом, необходимо изучить самого человека, с которым и будет подписан ваш договор.

Необходимо уточнить, кем для компании является человек (руководитель или нет). Необходимо проверить подпись руководителя, и является ли она достоверной, для этого нужно запросить соответствующие документы, если не оригиналы, то нотариально заверенные копии.

Бывали случаи, когда руководитель компании умер или стал недееспособен, но компания все равно действует под его лицом.

Перед подписанием сделки нужно проверить, не является ли для компании или индивидуального предпринимателя эта сделка очень крупной, и не истекли ли права руководителя на подписания договора в этой должности.

Сделать запрос в налоговую инспекцию по месту регистрации контрагента.

Обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства контрагента не так уж и просто, и не всегда налоговая служба идет навстречу человеку, который запросил отчет.

Но даже если вам не удалось получить нужную информацию об контрагенте, но запрос всё-таки был произведен, то в дальнейшем, если возникнут проблемы с контрагентом, вы обезопасите себя.

Так как в суде вы сможете доказать, что это не ваша халатность, что вы интересовались данным контрагентом и хотели удостовериться в его добропорядочности, но вам не разрешили это сделать налоговые органы.

Но если вам лично не дали удостовериться в честности контрагента и в его уплате налогов, то вы спокойно можете попросить его предоставить вам этот документ.

Если у организации или отдельного индивидуального предпринимателя все в порядке, и он добросовестно уплачивает все налоги, то он без проблем предоставит всю необходимую отчетность.

Если вы все-таки у налогоплательщика возникают вопросы и сомнения по поводу сотрудничества с контрагентом, специалисты рекомендуют подписывать одноразовый договор на предоставление услуг.

Если все пройдет благополучно, и ни с чем не возникнет никаких проблем, то можно уже подписывать договор на дальнейшее сотрудничество.

Нужно быть максимально уверенным в порядочности и добросовестности контрагента, нужно потратить время и удостовериться, что налогоплательщик не пострадает от своей неразборчивости или доверчивости.

Нужно помнить, что далеко не всегда суд встанет на сторону налогоплательщика.

5 комментариев

@Никита пишет:

Нужно быть максимально уверенным в порядочности и добросовестности контрагента что б никто не пострадал, спасибо за статью

@Алена пишет:

Благодарю за статью! Обязательно к прочтению каждому, кто стоит бизнес! Некоторые контрагенты даже учредительные документы не приносят. Затягивают и теряются.

@Асем пишет:

Полезная статья, к сожалению на сегодня нужно проверять любую организацию, с которой имеешь дело.

@никита пишет:

просто нужно проверить контрагента как следует , чтобы потом не возникли проблемы , спасибо за статью

@Малышкина Николай Валерьевич пишет:

Ага. А как грамотно проверить контрагента?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вам так же будет интересно